公司定于2007年6月26日召开2006年度股东大会,有关事项的通知已于2007年5月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上进行了公告。

    公司第一大股东辽宁正国投资发展有限公司(简称"辽宁正国")于2007年6月8日向公司提交了《关于增加2006年度股东大会临时提案的公告》,向公司股东大会提出了下列议案：

    申华控股曾于2007年3月9日第七届董事会第三次会议审议批准2007年度公司为子公司提供的担保计划为综合担保额度人民币6.5亿元(详见2007年3月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的"编号：临2007-01号"公告)。

    现考虑到申华控股与协合能源控股有限公司成立的合资公司内蒙古申华协合风力发电投资有限公司(暂定名,以工商局核准为准)在项目筹建期需向银行贷款2.7亿元,并由申华控股提供担保,同时协合能源控股有限公司以其持有的项目公司的股权抵押给申华控股提供反担保。故拟增加2007年度申华控股为子公司提供的综合担保额度人民币3亿元(详见2007年5月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的"编号：临2007-12号"公告)。因此,经调整,申华控股现拟订2007年度公司为子公司提供的担保计划为： 2007年度申华控股为子公司提供的担保计划为综合担保额度人民币9.5亿元,经股东大会批准后,对在2007年度及至本公司下一次年度股东大会召开之日期间内发生的相关担保均有效。

    提请2006年度股东大会审议批准。

    特此公告。

    上海申华控股股份有限公司

    董事会

    2007年6月11日