上海申华控股股份有限公司第六届监事会第七次会议于2005 年11 月2 日以通讯方式召开，应到监事3 人，实到3 人。会议由监事会临时召集人刘松琪先生主持。审议并通过决议如下：

    鉴于于洪范先生已经辞职不再担任公司监事，公司第一大股东深圳市正国投资发展有限公司向本公司提出了《关于推荐监事会监事候选人的提案》，推荐于淑君女士作为本公司股东代表监事候选人。经审议，监事会认为上述提案符合法律、法规和《公司章程》的规定，提请股东大会审议批准（监事候选人的简历见附件）。

    上海申华控股股份有限公司

    监事会

    2005 年11 月2 日

    附：股东代表监事候选人简历

    于淑君女，1957 年出生，研究生学历。曾任辽宁省丝绸实业总公司计划财务部部长，辽宁信托投资公司证券总部总会计师、副总经理。现任华晨汽车集团控股有限公司财务审计总部副总经理。