本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海申华控股股份有限公司第六届董事会第八次会议书面通知于2005年 10月14日发出,会议于2005年10月26日在上海市宁波路1号召开,会议应出席董事6人,亲自出席董事6名,公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事会临时召集人汤琪董事兼总裁主持,审议并通过决议如下：

    一、通过了《2005年第三季度报告》；

    该项议案同意6票；反对0票；弃权0票。

    二、通过了《关于2005年全年预亏的议案》

    本公司前三季度业绩累计亏损,鉴于汽车产业的宏观状况和公司经营情况不会发生较大变化,经初步预测,全年仍将出现亏损。经审议,董事会确认2005年度公司将发生亏损。具体财务数据将在公司2005年年报中披露。

    该项议案同意6票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。

    上海申华控股股份有限公司董事会

    2005年10月28日