公司董事长吴小安先生于二OO五年九月五日向公司董事会提交了辞职函,提出因个人原因辞去公司董事会董事长及董事职务,以及其受公司派遣所担任的公司附属公司所有职务,根据《公司章程》规定,该辞职即日起生效,董事会将就此情况向下次股东大会报告。董事会谨此向吴小安先生在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

    鉴于吴小安先生辞任后,公司余任的董事人数已少于章程所定人数的三分之二,因此根据《公司章程》的有关规定,公司将在两个月以内召开临时股东大会,选举董事填补因董事辞职产生的空缺。

    公司临时股东大会具体召开时间等相关事宜另行决定。

    特此公告。