上海申华控股股份有限公司定于2005年6月28日(星期二)上午9:00在上海市宝山区罗芬路888号美兰湖国际会议中心召开2004年度股东大会,现将有关事项公告如下：

    1、会议地点：上海市宝山区罗芬路888号美兰湖国际会议中心(近沪太路,乘公交963、北华线、北罗线、上浏线、罗南线、钱泰线、永罗线均可到达)。

    2、进场办法：办理过参会登记的股东请于该日上午8：00-8：55之间,凭《会议通知》领取表决票和会议资料,然后凭《会议通知》进场。

    3、本次股东大会的会议文件已登载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)中。建议参会股东事先认真审阅。

    4、为保证会场秩序,未进行参会登记的股东,本公司将不作参加会议的安排。

    5、会议将于9：00正式开始。本次股东大会会期半天,公司将不安排车辆接送,与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东大会,公司将严格执行市金融办和市证监局有关通知精神,不向与会股东发放任何形式的礼品。

    以上事项敬请各位股东相互转告及配合。咨询电话：(021)63372010,(021)63372011。

    特此公告。