本公司于2003年11月3日以通讯方式召开了第六届董事会第六次临时会议，会议应到董事11人，实到11人。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，审议并通过决议如下：

    经审议，董事会同意公司下属全资子公司上海五龙汽车零部件投资有限公司（以下简称“五龙公司”）与江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”）合资设立沈阳名华模塑科技有限公司（暂定名），以生产和销售汽车保险杠等为主的汽车零部件业务。该项目注册资本约12000万元，双方各拟出资6000万元。并同意与模塑科技签订《合资经营企业合同》和《公司章程》等相关文件，同时授权公司经营管理层具体实施上述合资项目。

    根据该董事会决议，五龙公司于2003年11月4日与模塑科技签订了《上海五龙汽车零部件投资有限公司与江南模塑科技股份有限公司成立沈阳名华模塑科技有限公司之合资经营企业合同》（以下简称“合资合同”），现将该合资合同的有关情况披露如下：

    一、合资概述

    五龙公司于2003年11月4日与模塑科技签订了合资合同，拟合资成立沈阳名华模塑科技有限公司（以下简称“合资公司”）。合资双方之间无关联关系。

    二、合资方介绍

    1、上海五龙汽车零部件投资有限公司

    企业类型：有限责任公司

    企业住所：上海市浦东新区张江路1196号102室

    注册资本：人民币伍亿陆仟贰佰万元

    法定代表人：汤琪

    经营范围：实业投资，汽车零部件的生产销售和售后服务，国内贸易（除专项许可）。

    财务数据：截止2002年12月31日，五龙公司经审计的净资产为69,550.20万元，主营业务收入为81,071.22万元，净利润为15,530.53万元。

    2、江南模塑科技股份有限公司基本情况

    企业类型：深圳证券交易所公开发行上市的股份有限公司（代码000700）

    企业住所：中国江苏省江阴市周庄镇长青路8号

    法定代表人：陶炜

    注册资本：人民币叁亿玖佰零肆万叁仟陆佰元

    经营范围：汽车零部件、塑料制品、模具、塑钢门窗；模塑高科技产品的开发、研制、销售及技术咨询服务，实业投资，油漆喷涂，机械制造、加工，火力发电、供热，城市基础设施及公用事业建设，房地产开发，国内贸易。

    财务数据：截止2002年12月31日，模塑科技经审计的净资产为8.31亿元，主营业务收入为37,479.84万元，净利润为6,120.78万元。

    三、合资公司的基本情况

    企业名称：沈阳名华模塑科技有限公司

    企业类型：有限责任公司

    企业住所：沈阳市大东区东北大马路366号沈海现代工业示范区

    投资总额：人民币贰亿伍仟万元

    注册资本：人民币壹亿贰仟万元

    出资比例与出资方式：双方各出资人民币陆仟万元，各占合资公司注册资本的百分之五十。

    经营范围：设计、制造、开发、加工和销售汽车零部件、配件及制造设备等，并提供售后服务、技术咨询服务等。（以工商局核定为准）

    经营期限：合资公司的期限自成立日起三十年。

    董事会组成：董事会由八名董事（单独称为“董事”）组成，双方各委派四名董事，每届董事会任期为三年。董事会设董事长1名和副董事长1名，董事长和副董事长任期均为三年。自公司成立日起的三年内的第一届董事会，董事长由模塑科技委派，副董事长由五龙公司委派；第二届董事会董事长由五龙公司委派，副董事长由模塑科技委派。以后各届董事会董事长和副董事长的委派均按此类推。

    四、合资合同的生效条件

    本合资合同于双方代表签字盖章之日起生效。

    五、合资目的及对本公司的影响

    双方设立合资公司的目的是：运用现代化的管理方法和先进的技术来从事汽车保险杠和其他塑料汽车零部件的生产，以获取经济及其他利益。

    本合资项目能进一步增强本公司子公司的生产能力并形成规模效益，提高工艺和装备水平、提升产品质量，从而降低综合成本，保证本公司的可持续发展，增强市场竞争力，为使公司跻身于国际汽车外饰件供应商行列打下坚实基础。

    六、备查文件：

    1、第六届董事会第六次临时会议决议

    2、《上海五龙汽车零部件投资有限公司与江南模塑科技股份有限公司成立沈阳名华模塑科技有限公司之合资经营企业合同》

    特此公告。