上海申华控股股份有限公司第六届董事会第一次会议于2003年6月30日在上海市扬子江万丽大酒店BC会议室Ⅲ召开,应到董事11人,出席会议董事11人 其中委托出席3人,苏强董事、洪星董事、何涛董事委托吴小安董事出席 。公司监事列席了会议。会议由吴小安先生主持,审议并通过决议如下：

    一、经审议,同意选举吴小安先生为公司董事长；

    二、根据公司董事长的提名,聘任汤琪先生为公司总裁；

    三、根据公司总裁的提议,聘任何小华、柳东雳、辛向东、张佐刚先生为公司副总裁。

    四、经审议,同意聘任翟锋先生为公司董事会秘书。

    五、经审议,同意聘任刘小东先生为公司专务。

    六、经审议,通过了《公司组织机构调整方案》。

    附件：《简历》

    吴小安 男,1962年出生,工商管理硕士。曾任中国银行纽约分行副经理,现任在香港、纽约上市的华晨中国汽车控股有限公司董事长、上海申华控股股份有限公司董事长等职。

    汤琪 男,1967年出生,毕业于复旦大学,律师。曾任上海申华实业股份有限公司法律顾问、金杯汽车股份有限公司董事、董事会秘书、上海申华控股股份有限公司副总裁、董事会秘书等职,现任上海申华控股股份有限公司董事、总裁。

    何小华 男,33岁,大学本科,会计师。毕业于上海财经大学会计学系。曾任中房上海房地产开发总公司财务部经理助理,现任上海申华控股股份有限公司副总裁兼资金部部长。

    柳东雳 男,33岁,工商管理硕士。曾任上海润丰商品期货有限公司研发部经理,上海金鹏期货经纪有限公司副总经理,现任上海申华控股股份有限公司副总裁、董事会秘书兼投资部总经理。

    辛向东 男,46岁,经济学硕士。曾任北京市崇文区龙潭街道团委书记、中直机关干部、北京郎新信息系统有限公司高级副总裁,现任上海申华控股股份有限公司副总裁。

    张佐刚 男,40岁,经济学硕士,会计师。毕业于北京理工大学工业管理系统工程专业。曾任大连市财政局党组秘书、局机关党委委员兼任团委书记,大连市人民政府办公厅处长,瓦轴股份(B股)公司董事,现任南方证券股份有限公司沈阳分公司(东北地区管理总部)副总经理兼大连营业部经理。

    翟锋 男,36岁,毕业于复旦大学法律系,律师、经济师、企业法律顾问。曾就职于交通银行上海分行,中国太平洋保险公司上海分公司,曾任上海虹达管理有限公司经理,震旦(中国)投资有限公司品牌法制部总经理,现任上海申华控股股份有限公司总裁助理兼法律部部长。

    刘小东 男,35岁,硕士学历。曾就职于北京国际技术交流合作中心、北京OBS电脑有限公司、日本岛津制作所北京办事处、北京中数网数据广播技术有限公司,现任上海申华控股股份有限公司副总裁。

    特此公告。

    上海申华控股股份有限公司独立董事意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,我们作为上海申华控股股份有限公司之独立董事对公司第六届董事会第一次会议讨论的下述议案进行了审议：

    1、关于选举公司董事长的议案；

    2、关于聘任公司总裁的议案；

    3、关于聘任公司副总裁的议案；

    4、关于聘任公司董事会秘书的议案；

    5、关于聘任公司专务的议案。

    我们认为选举吴小安先生为公司董事长；聘任汤琪先生为公司总裁；聘任何小华、柳东雳、辛向东、张佐刚先生为公司副总裁；聘任翟锋先生为公司董事会秘书；聘任刘小东先生为公司专务的程序合法,经审阅吴小安、汤琪、何小华、柳东雳、辛向东、张佐刚、翟锋以及刘小东先生的个人简历,未发现上述人员有《公司法》第57条、58条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象。经了解,上述人员教育背景、工作经历和身体状况能够胜任该岗位的职责要求,有利于公司的发展。