上海申华控股股份有限公司定于2003年6月30日(星期一)上午9：00在上海市新华路160号上海影城召开2002年度股东大会,现将有关事项公告如下：

    1、会议地点：上海市新华路160号上海影城(位于新华路番禺路路口,乘公交48、76、113、44、572、911、126、72路均可到达)二楼第1放映厅。

    2、进场办法：办理过参会登记的股东请于该日上午8：00—8：55之间,从正门口进入,到二楼后凭《会议通知》领取门票和表决票,然后凭门票进场。

    3、根据市政府防治“非典”办公室的通知及上海市董秘协会下发的《关于2002年度股东大会有关问题的指导意见》,“为尽量减少人员聚集,上市公司可在保证股东大会规范的前提下简化会议程序,缩短会议时间。”为贯彻落实以上通知精神,缩短会议时间,本公司2002年度股东大会会议期间将不再具体宣读文件。请各位股东到会拿到会议文件后事先阅读,会议议程中也将留出十分钟时间供股东继续阅读会议文件并进行表决。

    2002年度报告摘要已刊登在2003年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上,2002年度报告登载于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn上,其他需提交本次股东大会审议的议案也已分别刊登在2003年3月20日、4月29日、5月31日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。本公司将在本次股东大会召开前至少五个工作日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)中披露本公司2002年度股东大会文件。

    以上文件建议参会股东事先认真审阅。

    4、“非典”期间,为保证会场秩序,未进行参会登记的股东,本公司将不作参加会议的安排。

    5、会议将于9：00正式开始。本公司将严格依法召集、召开本次股东大会,不发放任何参会礼品。

    以上事项敬请各位股东相互转告及配合。咨询电话：(021)63372010,(021)63372011。

    特此公告。