兹经2月25日召开的本公司第三届董事会第二次会议审议决定， 根据公司章程 第十八条之规定，接受万科企业股份有限公司派任本公司董事陈祖望、郁亮先生辞 去董事职务的辞呈，同时增补现补现任公司常务副总经理马俊先生、现任公司副总 会计师兼计划财务部主任莫全富先生为董事。

    特此公告

    附：陈祖望、郁亮先生“关于辞去申华董事职务报告”

    上海申华实业股份有限公司董事会

    并瞿建国董事长：

    万科企业股份有限公司于一九九三年十一月受申华公司的邀请，委派我们担任 申华公司董事。我们欣慰地看到近年来申华公司在瞿建国董事长和董事会的领导下 取得了良好的经营业绩。出于调整经营策略的考虑，本公司已减持所拥有申华公司 之权益。为此，我们提出辞去申华之董事职务。

    我们真诚地希望与申华公司继续保持良好的合作关系，并祝申华公司兴旺发达 ！