每日必读上海申华控股股份有限公司第五届董事会第八次会议于2003年5月30日在上海市宁波路1号召开,应到董事9人,出席会议董事8人 其中委托出席4人,洪星、苏强、何涛董事均委托吴小安董事出席,杨建文董事委托汤琪董事出席 ,仰融董事缺席。公司监事列席了会议。会议由公司董事长吴小安先生主持,审议并通过决议如下：
一、审议通过了《董事会换届选举的议案》；
经审议,董事会认为公司第一大股东深圳市正国投资发展有限公司推荐朱学东、汤琪、吴小安、何涛、苏强、周宝义、洪星等七人作为公司第六届董事会董事候选人,王新奎、汤谷良、佟连发、杨建文等四人作为公司第六届董事会独立董事候选人 以上董事、独立董事候选人按姓氏笔画排列顺序 的提案符合法律、法规和《公司章程》的规定,提请股东大会审议批准(董事和独立董事候选人的简历见附件2)。
二、审议通过了《公司2003年度财务预算报告》,提请股东大会审议批准(本公司将在股东大会召开前至少五个工作日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的本公司2002年度股东大会文件中予以披露)。
三、决定召开2002年度股东大会,审议以下事项：
(一)2002年度股东大会议题
1、《公司2002年度报告》和《公司2002年度报告摘要》
2、《公司2002年度董事会报告》
3、《公司2002年度监事会报告》
4、《公司2002年度财务报告》
5、《公司2003年度财务预算报告》
6、《公司2002年度利润分配预案》
7、关于董事会换届选举的议案
8、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
9、关于本公司向沈阳华晨金杯汽车有限公司采购不超过40亿元金杯轻型客车的关联交易议案
10、关于本公司与沈阳华晨金杯汽车有限公司相互提供不超过9.5亿元担保额度的关联交易议案
11、关于聘用上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司2002年度财务报告审计会计师事务所的议案。
上述第1、2、3、4、6项议题的相关公告刊登在2003年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上,第9、10、11项议题的相关公告刊登在2003年3月20日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上,第5、7、8项议题的相关公告刊登在2003年5月31日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
(二)会议召开时间：2003年6月30日(星期一)上午9：00
(三)会议召开地点：上海市区(具体地点视参会人数在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站http//www.600653.com.cn及寄发参会股东的《会议通知》上另行通知)。
(四)会议参加人员：
1、截至2003年6月6日(星期五)交易结束在中国证券中央登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；
2、已作参会登记而因故无法出席会议的股东可书面委托代理人出席会议；
3、公司董事、监事和高级管理人员及董、监事候选人。
(五)参会股东登记办法：
1、登记方式：为预防“非典”,本次股东大会登记公司全部采用信函或传真方式登记,不接受电话登记,并请各位股东不要前往公司办理登记手续。凡符合参会登记条件的股东,请仔细填写《股东大会参会登记表》和《授权委托书》(如委托)(格式见附件1),并附登记凭证,在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续,以确保会议通知能及时寄达你处。
2、登记凭证：①个人股东提交本人身份证复印件和股东帐户卡复印件；如委托,请提交受委托人身份证复印件。
②法人股东提交营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证和股东帐户卡复印件。
3、登记时间：自2003年6月6日15：00起至2003年6月10日24：00止。
有参会资格的股东请填妥《股东大会参会登记表》、《授权委托书》(如委托)并准备好上述登记凭证,在上述规定时间内将《股东大会参会登记表》、《授权委托书》(如委托)及登记凭证传真或邮寄至公司办理登记手续,公司将在股东大会召开前按照股东提供的有关资料向参会股东邮寄《会议通知》,并告知股东大会召开地点。
4、登记确认：传真方式登记以公司收到《股东大会参会登记表》、《授权委托书》(如委托)和登记凭证的时间为准,信函方式登记以寄出地邮戳日期为准。
5、公司联系方式：
通讯地址：上海市宁波路1号上海申华控股股份有限公司；收件人：董事会秘书处；邮编：200002；请在信封左下角注明“股东大会登记”。
参会登记传真：021—63372028,63372037,63372038,63372055,63372059
咨询电话：021—63372010,63372011。
6、注意事项：本次股东大会会期半天,与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东大会,公司将严格执行市金融办和市证管办有关通知精神,不向与会股东发放任何形式的礼品。
附件1：
上海申华控股股份有限公司2002年度股东大会股东参会登记表
股东姓名身份证号码
股东帐户持股数量
联系地址邮政编码联系电话
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席上海申华控股股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名受委托人签名
委托人身份证号码受委托人身份证号码
委托人股东帐号
委托人持股数
委托日期2003年月日
(请完整准确填写上述《股东参会登记表》和《授权委托书》,以便您能及时收到《会议通知》；上述《股东参会登记表》和《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效)
附件2：董事候选人简历(按姓氏笔画排列顺序)
朱学东男,1944年出生,研究生,工程师。毕业于中国科技大学数学系、中共中央党校培训班。曾任大连市电子工业局副局长,大连市经济体制改革委员会主任、党组书记,中共丹东市委常委、常务副市长,东北国际投资有限公司董事长、总经理,辽宁信托投资股份有限公司筹备组成员,现任华晨汽车集团控股有限公司执行董事、深圳市正国投资发展有限公司董事长。
汤琪男,1967年出生,毕业于复旦大学,律师。曾任上海申华实业股份有限公司法律顾问、金杯汽车股份有限公司董事、董事会秘书、上海申华控股股份有限公司副总裁、董事会秘书等职,现任上海申华控股股份有限公司董事、总裁。
吴小安男,1962年出生,工商管理硕士。曾任中国银行纽约分行副经理,现任在香港、纽约上市的华晨中国汽车控股有限公司董事长、上海申华控股股份有限公司董事长等职。
何涛男,1972年出生,硕士。曾任一拖(洛阳)建筑机械有限公司财务经理,现任在香港、纽约上市的华晨中国汽车控股有限公司财务总监、执行董事,沈阳华晨金杯汽车有限公司总裁,上海申华控股股份有限公司董事等职。
苏强男,1966年出生,硕士。曾任沈阳金杯客车制造有限公司总经理、在香港、纽约上市的华晨中国汽车控股有限公司董事、副总裁,现任沈阳华晨金杯汽车有限公司董事长,华晨中国汽车控股有限公司总裁、执行董事,上海申华控股股份有限公司董事等职。
周宝义男,1961年出生,硕士,高级会计师。曾任内蒙赤峰工业学校教师,辽宁经济管理干部学院教师、系主任,东北输变电设备集团沈阳变压器公司财务处副处长、处长、副总会计师、总会计师,东北输变电设备集团公司常务副总经理、董事长、总经理,现任华晨汽车集团控股有限公司副总会计师兼财务审计总部总经理。
洪星男,1963年出生,法学博士。曾就职于外交部、联合国总部,现任在香港、纽约上市的华晨中国汽车控股有限公司副董事长、上海申华控股股份有限公司副董事长等职。
独立董事候选人简历(按姓氏笔画排列顺序)
王新奎男,1947年出生,博士。曾任上海对外贸易学院教师、教研室主任、系副主任、系常务副主任、研究所所长、副校长、常务副校长,现任上海对外贸易学院校长、上海市WTO事务咨询中心总裁。
汤谷良男,1962年出生,博士。曾任北京工商大学教师,现任北京工商大学会计学院院长、教授。
佟连发男,1963年出生,大学学历,律师。现任辽宁大学法学院副教授、副院长、党总支书记。
杨建文男,1952出生,博士。曾任上海社会科学院经济研究所研究员、研究室主任,《上海经济研究》杂志社总编辑,现任上海社会科学院部门经济研究所党总支书记、副所长,上海市人民政府决策咨询研究专家,上海市流通经济研究所所长,上海市都市经济研究所所长,上海市中野资本运营研究所所长,上海市哲学社会科学系列高级职称评定委员会委员,上海国际金融研究中心执行理事,上海市政府计划委员会“十五”计划研究专家,上海市经济学会理事,中华外国经济研究会理事,上海市世界经济学会常务理事,兼任上海市生产力学会理事,上海市商业经济学会副会长。
特此公告。
上海申华控股股份有限公司董事会
2003年5月30日
