上海申华控股股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2003年5月30日在上海市宁波路1号召开,应到监事5人,实到3人,张晓民、姚初晴监事缺席。会议由监事会召集人唐颢先生主持。审议并通过决议如下：

    一、经审议,监事会认为公司第一大股东深圳市正国投资发展有限公司推荐于洪范先生(简历见附件1)作为公司第六届监事会股东代表监事候选人的提案符合法律、法规和《公司章程》的规定,提请股东大会审议批准。

    二、监事会提名罗伟民先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人 简历见附件1 ,并提请公司2002年度股东大会审议。

    另：经职工民主推选,章建美女士、刘松琪先生为公司第六届监事会职工代表监事 简历见附件2 。

    附1：股东代表监事候选人简历

    于洪范男,1942年出生,大学学历,中共党员。毕业于清华大学光机专业,曾任沈阳拖拉机厂工作技术员,辽宁省计划委员会副处长、处长,辽宁创业集团(能源)总公司常务董事、副总经理,现任辽宁创业集团(能源)总公司董事、华晨汽车集团控股有限公司高级顾问。

    罗伟民男,1960年出生,大学学历。毕业于上海工业大学(现上海大学)冶金工程系,现在上海铁合金厂工作。

    附2：职工代表监事简历

    章建美女,1956年出生,注册会计师、注册资产评估师。曾在上海新世纪投资服务有限公司工作,先后担任资信评估部副经理、投资咨询部经理、资产评估部经理、公司总经理助理等职。现任上海申华控股股份有限公司投资部副总经理职务。

    刘松琪男,1955年出生,大学学历,中共党员,政工师。曾任中国钟厂干部科副科长、人事科科长、劳动人事教育科科长兼工会副主席,上海华晨实业公司、上海海晨发展总公司人事部经理,现任上海申华控股股份有限公司人力资源部部长。