上海申华控股股份有限公司第五届董事会第七次会议于2003年4月28日在上海市宁波路1号召开,应到董事9人,出席会议董事8人 其中委托出席3人,苏强董事委托洪星董事出席,何涛董事委托洪星董事出席,王新奎董事委托杨建文董事出席 ,仰融董事缺席。公司监事列席了会议。会议由公司董事长吴小安先生主持,审议并通过决议如下：

    一、审议通过了《公司2002年度报告》和《公司2002年度报告摘要》；

    二、审议通过了《公司2002年度董事会报告》；

    三、审议通过了《公司2002年度财务报告》；

    四、审议通过了《公司2002年度利润分配预案》；

    经上海万隆众天会计师事务所审计,公司2002年度净利润为-411,718,593.31元,可供股东分配利润为-514,903,835.22元。因本年度出现亏损,董事会决定不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。

    上述一、二、三、四项将提交公司2002年度股东大会审议,公司2002年度股东大会召开时间另行决定。

    特此公告。