本公司于2003年4月14日在上海市宁波路1号召开了第五届董事会第四十四次临时会议,会议应到董事9人,实到7人(其中杨建文董事、陈振婷董事委托汤琪董事出席),王新奎董事因公出差,仰融董事缺席,会议审议通过了如下决议：

    为实施公司涉足汽车零部件行业的战略,经审议,同意本公司与美国李尔公司(LEARCorporation)在沈阳组建合资公司生产汽车座椅,为沈阳华晨宝马汽车有限公司及沈阳和中国其他地区的汽车公司提供座椅及其他内饰件产品,该项目总投资700万美元,注册资本500万美元,我司拟占合资企业40%的股份。授权公司经营管理层具体实施上述合资项目。

    为进一步贯彻公司涉足汽车零部件制造和汽车服务行业的战略决策,本公司将继续积极投资相关项目,参与宝马轿车、中华轿车和金杯海狮面包车及其他整车厂的配套和流通体系。

    目前,公司尚未与李尔公司签署合资合同,对上述项目的进展情况,本公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。

    特此公告