上海申华实业股份有限公司（以下简称公司）拟定于1995年3月4日召开1994年 度股东年会，现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议题

    1、审议公司董事会1994年度工作报告。

    2、审议公司1994年度财务决算报告及1995年度财力预算报告。

    3、审议公司1994年度分配方案。

    4、审议公司1994年度发行新股方案。

    5、审议监事会1994年度工作报告。

    二、会议召开形式

    1、本次股东年会采用现场会议和通讯会议相结合的形式召开。凡截止1995年 2月10日在上海证券中央登记结算公司在册的本公司股东，均可登记参加会议。

    2、为确保会议的公正性，本次股东年会自办理会议登记始， 由黄浦区公证处 公证员周宏汛、王正进行全过程监督公证。

    请参加会议的股东填写会议登记表，并于1995年2月15日前将表寄至； 上海市 黄浦区公证处收，地址：上海市延安东路1292弄34号 邮编：200003 信封请注明 “申华股东登记”。

    3、届时公司根据登记情况， 将参加通讯会议的会议文件和参加现场会议的《 会议通知》寄至股东。