经公司2001年6月29日股东大会2001年度临时会议审议批准,本公司计划利用配股募集资金24,100.64万元对华晨国际医院项目进行增资扩股(详见2001年5月30日、6月30日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公司公告)。2003年1月16日,本公司接合作方上海华晨实业公司(以下简称“华晨实业”)函告：自华晨实业、华晨控股有限公司、上海申华控股股份有限公司和上海利康科技实业总公司四方达成向上海华晨国际医院增资扩股协议后,一直由华晨实业办理医院的报批手续,至今已申报了两年有余。期间,合资医院的审批政策和程序均发生了重大变化,使得该项目的建设许可证迟迟未获批准。近日,华晨实业从有关部门了解到,有关报批手续能否获准及何时获准到目前为止均无法确定,因此建议本公司退出增资华晨国际医院项目。

    本公司于2003年1月16日以通讯表决方式召开了第五届董事会第四十二次临时会议,专题审议了上述事宜。会议应到董事9人,实到董事8人,仰融董事缺席,列席监事4人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下决议：

    鉴于增资华晨国际医院项目的政策市场环境发生巨大变化致使其长期无法获得实施,为提高募集资金的使用效率,对股东负责,经审议,董事会决定接受华晨实业的建议,退出增资华晨国际医院项目,并尽快与合作各方办理相关手续。对尚未使用的24,100.64万元募集资金仍将按照有关规定存放在银行专用帐户中,待新项目确定后,按配股募集资金使用程序报股东大会审议批准后使用。

    特此公告。