每日必读上海申华控股股份有限公司第五届董事会第四十一次临时会议于2002年10月25日在公司18楼会议室召开,应到会董事9人,出席会议董事8人,其中委托出席5人,仰融董事缺席,列席监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议接受朱胜良先生、薛维海先生于2002年10月24日递交的关于辞去公司董事职务的辞呈,根据《公司章程》的规定,董事会将就此情况向下次股东大会报告。会议经审议,通过决议如下：
一、审议通过了公司2002年度第三季度报告
二、经审议,同意免去仰融先生的公司董事长职务；
三、经审议,同意选举吴小安先生为公司董事长（附吴小安个人简历）。
四、经审议,同意选举洪星先生为公司副董事长（附洪星个人简历）。
特此公告
附1、吴小安个人简历
吴小安,男,40岁,工商管理硕士。曾任中国银行纽约分行副经理,现任在香港、纽约上市的华晨中国汽车控股有限公司董事长、上海申华控股股份有限公司董事。
2、洪星个人简历
洪星,男,39岁,法学博士。曾就职于外交部、联合国总部,现任在香港、纽约上市的华晨中国汽车控股有限公司副董事长、上海申华控股股份有限公司董事。
上海申华控股股份有限公司董事会
2002年10月25日
