上海申华实业股份有限公司第三届董事会临时会议，于一九九五年元月八日下 午在上海申华大酒店召开，现将会议审议通过的有关议案公告如下：

    一、会议充分尊重董事长瞿建国先生提出其不再兼任总经理职务的意愿，并对 作为公司创始人的瞿建国先生在兼任总经理期间，为公司突飞猛进的发展所作出的 卓越贡献，给予高度评价。会议恳请瞿建国先生在总经理工作的交接过渡过程中， 继续关心扶持新任总经理的工作，把好关乎公司经营发展的重大决策关，以推动申 华公司的各项事业稳步、健康、持续发展。

    二、会议根据瞿建国先生的提议，聘任董云雄先生为公司总经理，同时聘任马 俊先生为公司常务副总经理兼总会计师，聘任奚鸿根先生为公司副总经理。

    三、会议审议通过了公司一九九四年度分配暨送股方案和一九九五年发行新股 方案。决定于二月下旬按每项0股送7股的比例，向全体股东送股。并决定一九九五 年申请发行B股，同时申请A股配股，配股比例为：在送股的基础上，每10股配1.76 股（相当于按送股前持股数每10股配3股），拟配售新股 2106 万股。 配股时间于 1995年7月以后，与B股发行同时进行；配股价同B股发行价。

    上述方案尚须经股东大会表决通过，其中发行新股方案除股东大会表决通过外， 需报政府有关部门审批，并经中国证券监督管理委员会复审。

    四、会议决定一九九五年二月下旬召开公司股东大会一九九四年会议，有关股 东大会年的内容及具体召开时间、地点、登记方式等另行公告。

    附：董云雄、马俊、奚鸿根简价

    新任总经理、副总经理简介

    董云雄先生：1950年生，1994年获上海华东师大硕士学位，经济师。历任铁路 上海站副站长、上海龙门宾馆总经理等职务。现任上海申华实业股份有限公司董事、 副总经理。

    马俊先生：1940年生，1961年毕业于上海财经大学，高级会计师。历任上海川 沙县工业局副局长、物资局局长，上海浦东新区物产总公司总经等职务。现任上海 申华实业股份有限公司总会计师（代）。

    奚鸿根先生：1951年生，1989年毕业于上海市财经学校，助理经济师。曾任上 海市税务局静安分局副所长。现任上海申华实业股份有限公司董事、总经理助理。