上海申华控股股份有限公司第五届董事会第四十次临时会议于2002年8月30日以通讯方式召开,应到会董事11人,实到会董事6人,授权董事4人,吴小安董事缺席,列席监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过决议如下：

    一、审议通过了聘任辛向东先生为公司副总裁的议案（附辛向东个人简历）。

    二、鉴于李正山先生不能履行工作职责,经审议,董事会通过了免去其公司副总裁职务的议案。薛维海董事对本项议案投了弃权票。

    特此公告。

    附：辛向东个人简历

    辛向东,男,46岁,经济学硕士。曾任北京市崇文区龙潭街道团委书记、中直机关干部、北京郎新信息系统有限公司高级副总裁,现任民生投资信用担保有限公司副总裁。