上海申华控股股份有限公司股东大会2001年度会议于二00二年七月十九日在上海市卢湾区体育馆召开。本次股东大会的股权登记日为二OO二年七月五日,参会登记日为二00二年七月十日和十一日。参加本次股东大会表决的股东为976人,持股总额为224,280,311股,占本公司总股份的比例为15.4115 %,符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了关于2002年度本公司与沈阳金杯客车制造有限公司相互提供不超过9.5亿元担保的关联交易议案

    参加表决的股数为: 224280311股,意见如下:

    同意： 222001624                占98.9841%
    反对： 334946                   占0.1493%
    弃权： 1943741                  占0.8666%
    二、审议通过了关于不再实施发行可转换公司债券的议案
    参加表决的股数为: 224280311股,意见如下:
    同意： 222291943                占99.1135%
    反对： 116496                   占0.0519%
    弃权： 1871872                  占0.8346%
    三、审议通过了关于经营者奖励制度的议案
    参加表决的股数为: 224280311股,意见如下:
    同意： 221041667                占98.5560%
    反对： 922495                   占0.4113%
    弃权： 2316149                  占1.0327%
    四、审议通过了关于修改公司章程的议案
    参加表决的股数为: 224280311股,意见如下:
    同意： 222103343                占99.0295%
    反对： 236294                   占0.1053%
    弃权： 1940674                  占0.8652%
    五、审议通过了关于选举薛维海先生为公司董事的议案
    参加表决的股数为: 224280311股,意见如下:
    同意： 221490237                占98.7561%
    反对： 445501                   占0.1986%
    弃权： 2344573                  占1.0453%
    六、审议通过了关于选举汤琪先生为公司董事的议案
    参加表决的股数为: 224280311股,意见如下:
    同意： 221757333                占98.8752%
    反对： 201944                   占0.0900%
    弃权： 2321034                  占1.0348%

    上海市锦天城律师事务所证券从业律师王学弘先生验证了出席本次会议人员资格的合法有效性、会议的表决程序、过程及表决结果并出具了法律意见书。该所律师认为,公司股东大会2002年度第一次临时会议的召集、召开程序、出席会议人员资格符合法律、法规和公司章程的规定,会议表决程序和表决结果合法有效。