上海申华控股股份有限公司第五届监事会第八次会议于2002年5月31 日在上海 市宁波路1号公司18楼召开,会议应到监事5人,实到4人。 会议由公司监事召集人唐 颢主持,审议并通过决议如下：

    一、同意何小华、柳东雳先生辞去公司监事职务；

    二、根据公司职工的民主选举,推选章建美女士、 张晓民先生担任由公司职工 代表出任的公司监事会监事。

    附1：章建美女士简历

    章建美,女,1956年出生,注册会计师、注册资产评估师。

    曾在上海新世纪投资服务有限公司工作,先后担任资信评估部副经理、 投资咨 询部经理、资产评估部经理、公司总经理助理等职。现任上海申华控股股份有限公 司投资部副总经理职务。

    附2：张晓民先生简历

    张晓民,男,1958年出生,硕士。

    曾任北京市国家机关工委团工委副书记, 交通银行北京分行东单支行副行长、 行长,分行综合计划处处长,分行营业部总经理,分行天坛支行行长,分行客户服务中 心主任等职。现任上海申华控股股份有限公司投资部副总经理职务。

    特此公告。