上海申华控股股份有限公司第五届董事会第三十七临时会议于2002年5月31 日 在上海市宁波路1号公司18楼召开,会议应到董事9人,实到5人,董事苏强先生、吴小 安先生、洪星先生、何涛先生未出席会议。会议由公司董事长仰融先生主持, 审议 并通过决议如下：

    一、因工作变动的原因,免去苏强先生公司总裁职务； 聘任汤琪先生担任公司 总裁职务；

    二、聘任何小华先生、柳东雳先生担任公司副总裁职务；

    二、免去汤琪先生公司董事会秘书职务；聘任柳东雳先生担任公司董事会秘书 职务。

    附1：汤琪先生简历

    汤琪男35岁毕业于复旦大学法律系,律师。

    曾任上海华晨集团股份有限公司法律顾问、金杯汽车股份有限公司董事会秘书、 董事,现任上海申华控股股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

    附2：何小华先生简历

    何小华：男,1970年5月17日出生,大学本科,会计师。

    毕业于上海财经大学会计学系。曾任中房上海房地产开发总公司财务部经理助 理,现任上海申华控股股份有限公司资金部部长、监事职务。

    附3：柳东雳先生简历

    柳东雳,男,32岁,工商管理硕士。

    曾任上海润丰商品期货有限公司研发部经理, 上海金鹏期货经纪有限公司副总 经理,现任上海申华控股股份有限公司投资部副总经理、监事职务。

    特此公告。