上海申华控股股份有限公司股东大会2001年度会议于二00二年五月三十一日在 上海大舞台（上海体育馆）召开。本次股东大会的股权登记日为二OO二年四月二十 九日,参会登记日为二00二年五月九日和十日。 出席和委托出席本次股东大会的股 东为2115人,持股总额为129,786,477股,占公司总股份的比例为16.0530%,符合《公 司法》和本公司章程的规定。会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了董事会2001年度报告；

    参加表决的股数为：129786477股,意见如下：

    同意：127421287占98.1778%

    反对：97844占0.0753%

    弃权：2267346占1.7469%

    二、审议通过了监事会2001年度报告；

    参加表决的股数为：129786477股,意见如下：

    同意：127273250占98.0635%

    反对：230922占0.1779%

    弃权：2282305占1.7585%

    三、审议通过了公司2001年度财务决算报告和2002年度财务预算报告；

    参加表决的股数为：129786477股,意见如下：

    同意：127200863占98.0079%

    反对：150628占0.1160%

    弃权：2434986占1.8761%

    四、审议通过了公司2001年度利润分配及资本公积金转增股本预案（详见2002 年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公司公告） ；

    参加表决的股数为：129786477股,意见如下：

    同意：127067353占97.9050%

    反对：284280占0.2190%

    弃权：2434844占1.8760%

    五、审议通过了上海申华控股股份有限公司章程修改案；

    参加表决的股数为：129786477股,意见如下：

    同意：127257203占98.0513%

    反对：167147占0.1287%

    弃权：2362127占1.8200%

    六、审议通过了上海申华控股股份有限公司股东大会议事规则；

    参加表决的股数为：129786477股,意见如下：

    同意：127291370占98.0776%

    反对：155329占0.1196%

    弃权：2339778占1.8027%

    七、审议通过了变更2000年度部分配股募集资金投向的议案（详见2002年4 月 20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公司公告）；

    参加表决的股数为：129786477股,意见如下：

    同意：126978678占97.8366%

    反对：258586占0.1992%

    弃权：2549213占1.9641%

    八、审议通过了公司子公司上海五龙汽车零部件投资有限公司在今后3 年内每 年向沈阳金杯客车制造有限公司销售15亿元左右汽车零部件的关联交易议案。

    参加表决的股数为：122853195股（关联股东仰融先生持有的6,933,282股回避 表决）,意见如下：

    同意：120310568占97.9305%

    反对：201714占0.1641%

    弃权：2340913占1.9054%

    上海市锦天城律师事务所证券从业律师李宪惠先生验证了出席本次会议人员资 格的合法有效性、会议的表决程序、过程及表决结果并出具了法律意见书。该所律 师认为,公司2001年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格符合法律、 法规和公司章程的规定,会议表决程序和表决结果合法有效。

    特此公告

    

上海申华控股股份有限公司董事会

    2002年5月31日