上海申华实业股份有限公司股东大会一九九三年年度会议，于一九九四年四月二十八日下午二时在上海新虹桥俱乐部三楼大厅召开。参加本次股东大会的股市登记数为1542人，共代表12386493股公司股份，占公司总股本的22.94％；实际出席会议的人数为1501人（含参加通讯表决人数），共代表11839353股公司股份，占公司总股本的21.92％。以上出席人数为公司经两次公告延期召开会议后的登记人数，符合国家《股份有限公司规范意见》第四十八条之规定，为有效出席数。本次会议业经上海市黄浦区公证处公证。

    经出席会议股东审议并表决，作出有效决议如下：

    一、经代表实际出席会议股份总数二分之一以上的股东表决同意，审议通过了1993年度董事长工作报告、监事会工作报告、公司1993年度财务决算与1994年度预算报告；

    二、经代表实际出席会议股份总数三分之二以上的股东表决同意，审议通过了公司章程修改方案；

    三、经代表实际出席会议股份总数二分之一以上的股东表决同意，瞿建国等十三人当选为公司第三届董事会董事，石月德等四人当选为公司第三届监事会监事。

    申华公司第三届董事会董事情况简介

    1.瞿建国先生：40岁，大专，上海申华实业股份有限公司第二届董事会董事长、公司总经理。

    2.张伟先生：40岁，大学，上海市浦东新区国有资产投资管理公司副总经理。

    3.陈祖望先生：48岁，大学，深圳万科企业股份有限公司董事副总经理。

    4.郑尚武先生：51岁，大学，上海市陆家嘴金融贸易区开发公司副总经理。

    5.邵清先生：47岁，大学，上海市浦东新区建设总公司总经理兼党委书记。

    6.顾天禄先生：42岁，大专，申华公司第二届董事会董事、公司副总经理兼上海申华客运公司总经理。

    7.董云雄先生：44岁，硕士，申华公司第二届董事会董事、公司副总经理兼上海黄浦物业发展公司总经理。

    8.朱文忠先生：46岁，大专，申华公司第二届董事会董事、公司副总经理兼上海申华房地产开发经营公司总经理。

    9.郁亮先生：28岁，大学，申华公司第二届董事会董事、深圳万科企业股份有限公司董事会秘书兼财务顾问公司总经理。

    10.奚鸿根先生：43岁，大专，申华公司第二届董事会董事、公司总经理助理兼计财部主任。

    11.王凤娣女士：57岁，大专，申华公司第二届董事会董事、申华工贸发展总公司计财部主任。

    12.陈永敏先生：40岁，大专，申华公司第二届董事会秘书长、上海大华房地产经营公可总经理。

    13.华菊耀先生：42岁，大专，上海浦华出租汽车公司总经理。

    申华公司第三届监事会监事简介

    1.石月德先生：49岁，大专，申华公司第二届监事会监事，上海申华工贸发展总公司党委书记兼常务副总经理。

    2.龚敦敦女士：45岁，大专，上海申华实业股份有限公司出纳会计处副处长。

    3.王杰先生：43岁，大专，上海申华实业股份有限公司法律顾问、政策法务处副处长。

    4.施国光先生：39岁，大专，上海申华实业股份有限公司综合处处长。