上海申华控股股份有限公司第五届监事会第七次会议于2002年4月18 日在上海 市宁波路1号公司18楼召开,公司全体监事出席了会议。会议由公司监事召集人唐颢 主持,审议并通过决议如下：

    一、审议通过了《2001年度监事会报告》,并提交公司股东大会审议；

    二、审议通过《公司2001年度报告》和《公司2001年度报告摘要》；

    三、审议通过2001年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

    四、审议通过2002年度利润分配及资本公积金转增股本政策；

    五、审议通过《公司2001年度财务决算报告和2002年度财务预算报告》；

    六、审议通过《上海申华控股股份有限公司监事会议事规则》；

    七、审议通过《上海申华控股股份有限公司章程修改案》；

    八、审议通过变更2000年度部分配股募集资金投向的议案；

    九、审议通过公司子公司上海五龙汽车零部件投资有限公司在今后3 年内每年 向沈阳金杯客车制造有限公司销售15亿元左右汽车零部件的议案。

    监事会认为

    1、董事会决定变更2000年度部分配股募集资金投向,将募集资金43525.8 万元 转向对上海五龙汽车零部件投资有限公司进行增资, 用于建立汽车零部件第三方物 流中心的议案,是符合市场、政策等客观情况变化的积极、适当举措,也符合公司的 发展战略,有利于调整和完善公司的产业结构。公司董事会履行了诚信义务,决策正 确,没有损害公司和股东的利益。

    2、公司子公司上海五龙汽车零部件投资有限公司在今后3年内每年向沈阳金杯 客车制造有限公司销售15亿元左右汽车零部件的关联交易的决策程序符合有关法律、 法规、公司章程及《上海证券交易所股票上市规则》的要求, 有利于提高公司主业 发展的专业化水平,提升公司的整体经济效益,对中小股东是公平的, 没有侵害其他 股东的合法权益。董事会在进行审议表决时,履行了诚信、勤勉尽责的义务。

    特此公告。

    备查文件：《上海申华控股股份有限公司监事会议事规则》