上海爱使股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2004年5月9日在公司五楼会议室召开,全体董事出席,会议由公司董事长邓景顺先生主持,部分监事和高级管理人员列席了本次会议,会议审议并通过关于公司召开第二十一次股东大会(2003年年会)的决议。现将股东大会的有关事项通知如下:

    一.召开会议的基本情况

    会议日期:2004年6月18日(星期五)

    会议时间:上午9:00

    会议地点:上海影城(本市新华路160号)

    二.会议主要议题

    1.审议公司2003年度董事会工作报告；

    2.审议公司2003年度监事会工作报告；

    3.审议公司2003年度财务决算报告；

    4.审议公司2003年度利润分配预案；

    5.审议关于调整公司董事会成员的议案；

    (1)董事会提名韩飞先生为公司第六届董事会董事候选人

    韩飞,男,生于1968年10月,大学学历,曾任广东长欣化工有限公司技术总监、河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会秘书、董事,现任北京同达志远网络系统工程有限公司总经理助理。

    (2)董事会提名许汉章先生为公司第六届董事会董事候选人

    (公告分别已刊登于2003年10月25日和2004年4月7日《上海证券报》)

    6.审议关于调整公司监事会成员的议案；

    监事会提名秦红兵先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人(公告已刊登于2003年8月23日《上海证券报》)

    7.审议关于公司变更会计师事务所的议案。(公告已刊登于2004年4月17日《上海证券报》)

    三.会议出席对象公司的董事、监事和高级管理人员；截止2004年6月10日下午交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

    四.会议登记方式

    1.登记手续：股东应持本人身份证、证券帐户；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户；法人股东持法人营业执照复印件、授权委托书、证券帐户、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    2.登记时间：2004年6月15日(星期二)9:00-16:00

    3.登记地点：上海影城(本市新华路160号)

    4.公交线路：48、72、76、113、126、572、911路均可到达

    五.其他

    根据有关规定,公司股东大会不发放任何参会礼品(有价证券)。会期半天,与会费用自理。

    联系人：陆佩华、李树军、王成

    联系电话：(021)64710022-8201、8202、8105

    传真：(021)64711120

    特此公告

    授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表本人出席上海爱使股份有限公司第二十一次股东大会(2003年年会),并代理行使表决权。

    委托人姓名：身份证号码：

    持股数：证券帐户：

    受托人姓名：身份证号码：

    日期：