上海爱使股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2004年4月5日在公司五楼会议室召开,全体董事出席,会议由公司董事长邓景顺先生主持,部分监事和高级管理人员列席了本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过决议如下：

    一.公司2003年年度报告及报告摘要

    二.公司2003年度董事会工作报告

    三.关于公司2003年度财务决算的报告

    四.关于公司2003年度利润分配的预案

    经上海众华沪银会计师事务所审计,公司2003年度实现利润总额188,272,475.18元,应交所得税56,887,042.43元,少数股东损益60,837,008.49元,净利润70,548,424.26元,提取法定盈余公积金23,817,877.71元,提取法定公益金15,964,329.82元,以前年度未分配利润50,842,272.52元,本年度可供股东分配的利润81,608,489.25元。

    公司董事会拟定2003年度利润分配预案为：以公司现有总股本389,512,282股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计分配利润19,475,614.10元,结余62,132,875.15元未分配利润转入下一年度。

    五.关于调整公司董事会成员的议案

    公司董事周虹文女士因工作原因辞去公司董事的职务。公司董事会提名许汉章先生为公司第六届董事会董事候选人(个人简历附后)。

    以上第二至第五项内容提请公司股东大会审议,关于公司2003年度股东大会的事宜另行通知。

    特此公告

    附：个人简历

    许汉章,男,1956年9月生,大学学历,中共党员。曾任包头明天科技股份有限公司常务副总裁、董事会秘书,现任上海爱使股份有限公司常务副总经理、董事会秘书。