上海爱使股份有限公司第六届董事会第十次会议于2003年10月23日在公司五楼会议室召开,会议由公司董事长邓景顺先生主持,全体董事出席,监事和部分高级管理人员列席了本次会议,会议审议并通过决议如下：

    一.关于公司2003年第三季度报告

    二.关于建立公司投资者关系管理制度的议案(详见ww.sse.com.cn)

    三.关于调整公司董事会成员的议案

    1.同意邓景顺先生因年龄、身体原因辞去公司董事长职务；在公司董事会选举产生新董事长之前,邓景顺先生仍继续履行董事长职责。

    2.同意郭锐先生因工作原因辞去公司董事职务。

    3.提名韩飞先生为公司第六届董事会董事候选人(个人简历附后)。

    本议案第3项将提请公司股东大会审议。

    特此公告

    附：个人简历

    韩飞,男,生于1968年10月,大学学历,曾任广东长欣化工有限公司技术总监、北京同达志远网络系统工程有限公司办公室主任、河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会秘书,现任河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事。