经董事会决定,于1995年5月5日在上海召开第八次股东大会,有关事项公告如 下:
    一、会议主要议程;
    1、审议公司工作报告;
    2、审议监事会工作报告;
    3、监事会人员的变动报告;
    4、审议公司财务决算报告;
    5、审议1994年度利润分配方案;
    公司董事会1995年4月4日决定提请股东大会审议批准的1994年度利润分配方案 为:每十股送二股红股。
    6、修改公司章程;
    7、其它事项。
    二、出席对象:
    1、公司董事、监事及高级管理人员;
    2、1995年4月24日下午3:30在上海证券中央登记结算公司登记在册,持有本公 司股份10000股以上(含10000股)的股东;
    3、持有本公司股份不足10000股的股东,可多人自愿组合满10000股, 协商委 托一名代表出席。
    三、出席会议登记办法:
    凡符合有出席会议资格的股东,凭股东帐户卡、本人身份证和授权委托书(法 人股东尚需凭法人单位介绍信及法定代表人出具的委托书),于1995年4月26 日至 28日(上午9:00-下午4:00)前往长治路102号办理参加股东大会的登记手续。
    四、其它事项:
    会期半天(具体开会地址及时间在登记时另行通知),参加会议的股东食、宿 及交通自理。
    联系电话:021-3234534 传真:021-6611765 邮编:200002
    
上海爱使股份有限公司董事会    一九九五年四月四日