本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一.重要内容提示

    1.本次会议无否决或修改提案情况；

    2.本次会议无新提案。

    二.会议召开和出席情况

    公司第二十次股东大会(2002年年会)于2003年7月28日上午九时在上海影城召开,出席会议的股东及股东代理人59名,代表股权数41,021,394股,占公司总股本的10.5314%,会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。大会由董事长邓景顺先生主持,公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

    三.提案审议情况

    经大会审议并以记名投票表决的方式通过了如下决议：

    1.公司2002年度董事会工作报告

    同意股数40,081,020股,占表决股份总数的97.7480%；

    反对股数892,015股,占表决股份总数的2.1754%；

    弃权股数31,369股,占表决股份总数的0.0765%。

    2.公司2002年度监事会工作报告

    同意股数40,959,748股,占表决股份总数的99.8912%；

    反对股数13,252股,占表决股份总数的0.0323%；

    弃权股数31,404股,占表决股份总数的0.0765%。

    3.公司2002年度财务决算报告

    同意股数40,961,308股,占表决股份总数的99.8950%；

    反对股数13,327股,占表决股份总数的0.0325%；

    弃权股数29,769股,占表决股份总数的0.0725%。

    4.公司2002年度利润分配预案

    同意股数39,941,860股,占表决股份总数的97.4088%；

    反对股数1,036,471股,占表决股份总数的2.5277%；

    弃权股数26,073股,占表决股份总数的0.0635%。

    5.关于修改公司章程部分条款的议案

    同意股数40,913,468股,占表决股份总数的99.7783%；

    反对股数10,300股,占表决股份总数的0.0251%；

    弃权股数80,636股,占表决股份总数的0.1966%。

    6.关于调整公司董事会成员的议案

    (1)同意王晓惠女士辞去公司董事职务

    同意股数40,902,508股,占表决股份总数的99.7516%；

    反对股数11,671股,占表决股份总数的0.0284%；

    弃权股数90,225股,占表决股份总数的0.2200%。

    (2)提名马朝松先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期至六届董事会任期届满时止。

    同意股数40,018,570股,占表决股份总数的97.5958%；

    反对股数895,824股,占表决股份总数的2.1847%；

    弃权股数90,010股,占表决股份总数的0.2195%。

    7.关于公司续聘上海众华沪银会计师事务所的议案

    同意股数40,919,918股,占表决股份总数的99.7941%；

    反对股数8,610股,占表决股份总数的0.0209%；

    弃权股数75,876股,占表决股份总数的0.1850%。

    8.关于公司转让控股子公司部分股权的议案

    同意股数39,915,370股,占表决股份总数的97.3442%；

    反对股数1,029,465股,占表决股份总数的2.5106%；

    弃权股数59,569股,占表决股份总数的0.1452%。

    四.律师见证情况

    本次股东大会聘请了上海市海燕律师事务所曹海燕、拜守华律师出席见证,出具的法律意见书认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及公司章程的有关规定,会议所通过的普通决议和特别决议合法、有效。

    五.备查文件

    1.股东大会决议；

    2.法律意见书。

    特此公告

    

上海爱使股份有限公司

    二OO三年七月二十八日