上海爱使股份有限公司于2002年8月12日在公司五楼会议室召开了六届三次董事会,应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长邓景顺先生主持,全体监事及高级管理人员列席了本次会议,会议审议并通过决议如下：

    一.关于公司2002年半年度报告及报告摘要

    二.关于公司2002年中期资本公积金转增股本的议案

    经上海众华沪银会计师事务所审计,截止2002年6月30日公司资本公积金263,833,044.29:元。现公司决定,以总股本299,624,832股为基数,向全体股东每10股转增股本3股,共计转出资本公积金89,887,450.00元,转增后留存资本公积金173,945,594.29:元。本议案提请2002年第一次临时股东大会审议。

    三.关于公司召开2002年第一次临时股东大会的议案

    根据《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定,公司决定将召开2002年第一次临时股东大会审议《关于公司2002年中期资本公积金转增股本的议案》及《公司独立董事制度》（公司六届一次董事会审议通过,详见2002年6月29日上海证券报）。股东大会召开的日期、时间、地点及其他有关事宜另行公告。

    特此公告