上海爱使股份有限公司董事会决议，定于1994年2月19 日在上海市召开第七次 股东大会。有关事项公告如下：

    一、会议内容：

    1、审议本公司1993年度工作报告和1994年度工作打算；

    2、审议本公司1993年度分配方案；

    3、讨论授权董事会确定本公司送配股方案；

    4、审议董事会成员变动的报告；

    5、修改公司章程。

    二、参加会议登记办法

    1、凡1994年2月9日下午3:30前是上海证券交易所登记在册的本公司股东， 可 持本人身份证(或委托人的身份证、授权委托书及授权人本人身份证)或法人单位证 明及股东帐户卡，于1994年2月15日─1994年2月17日前往上海市安福路191弄26 号 办理参加股东大会的登记手续。

    2、如届时参加登记的股权数不足法定数额，股东大会的顺延事宜将在1994 年 2月18日的《上海证券报》上另行公告。

    3、凡有出席股东大会资格但因故无法出席会议的股东， 可委托他人代表自己 前往登记，出席会议；也可委托公司董事会对此次股东大会议案进行表决。

    4、会期半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。

    

上海爱使股份有限公司董事会

    1994年1月17日