上海爱使股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2001年7月23 日以通讯表 决方式召开，13名董事全票通过了《公司2001年度中期报告及报告摘要》，13名董 事有12票通过了《公司2001年度中期利润分配方案》和《公司关于计提资产减值准 备的议案》，有1票弃权。

    公司2001年度中期利润分配方案为公司2001年度中期不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增股本。

    特此公告