上海爱使股份有限公司第二届监事会第八次会议于2001年7月23 日下午在公司 会议室召开，全体监事出席会议。会议审议并通过如下决议：

    一.审议通过了公司2001年度中期报告及报告摘要

    二.审议通过了公司2001年度中期利润分配方案

    三.监事会对公司2001年上半年的运作情况和经营决策进行严格监察， 现就有 关情况说明如下：

    1.公司监事会依照法律、法规和公司章程的有关规定，对公司股东大会、董事 会的召开程序、议案、事项的执行情况进行了监督，认为公司在管理运作方面遵照 《公司法》、《公司章程》进行，保证公司的依法运作。

    2.公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

    3.公司已建立了较完善的内部控制制度，有关资产减值准备的计提程序合法、 依据充分。

    4.公司关联交易公平，无损害本公司的利益。

    5.公司按照有关规定使用募集资金，变更部分募集资金投向履行了有关的法定 程序。

    特此公告