上海爱使股份有限公司第十七次股东大会（2000年年会）于2001年6月27 日在 上海国际体操中心召开， 出席会议的股东及股东代理人 4738 名、 代表股权数 65548662股，占公司总股本的21.8769%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。国浩律师集团（上海）事务所律师出席了大会。经大会审议并以记名投票表决 的方式通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2000年度董事会工作报告

    该项决议同意股数61392406股，占表决股份总数的93.6594%；反对股数898840 股，占表决股份总数的1.3712%；弃权股数74568股，占表决股份总数的0.1137% ； 无效股数3182848股，占表决股份总数的4.8557%。

    二、审议通过了公司2000年度监事会工作报告

    该项决议同意股数60667379 股， 占表决股份总数的 92. 5534% ； 反对股数 1615410股，占表决股份总数的2.4644%；弃权股数 80018股，占表决股份总数的0 .1220%；无效股数3185855股，占表决股份总数的4.8602%。

    三、审议通过了公司2000年度财务决算报告和利润分配预案

    经上海众华沪银会计师事务所审计，公司2000年度净利润为67223146.81 元， 弥补以前年度亏损10974856.79元，提取法定盈余公积金13644410.19元，提取法定 公益金6484976.88元，当年可分配利润为36118902.95元。公司决定， 以现有总股 本29962.483万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.7元（含税），共计 分配利润20973738.24元，结余15145164.71元未分配利润转入下一年度。

    该项决议同意股数60034789 股， 占表决股份总数的 91. 5883% ； 反对股数 2287940股，占表决股份总数的3.4904%；弃权股数 34960股，占表决股份总数的0 .0533%；无效股数3190973股，占表决股份总数的4.8680%。

    四、审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案

    该项决议同意股数60818057 股， 占表决股份总数的 92. 7831% ； 反对股数 1479800股，占表决股份总数的2.2575%；弃权股数 52458股，占表决股份总数的0 .0800%；无效股数3198347股，占表决股份总数的4.8793%。

    五、审议通过了关于变更部分配股资金投向的议案

    公司将原投资的天津市宽带多媒体城域信息网项目这部分配股资金，现调整投 资为上海博胜佳益科技有限公司（原拟名上海世纪博胜高科技有限公司）。

    该项决议同意股数45690490 股， 占表决股份总数的 69. 7048% ； 反对股数 16609578股，占表决股份总数的25.3393%；弃权股数59970股，占表决股份总数的0. 0914%；无效股数3188624股，占表决股份总数的4.8645%。

    六、审议通过了关于转让天津大港油田港润石油高科技有限责任公司部分股权 的议案

    本次股权转让属关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会 上对该议案的投票权。

    该项决议同意股数45732880 股， 占表决股份总数的 90. 5020% ； 反对股数 1539193股，占表决股份总数的3.0459%；弃权股数 75988股，占表决股份总数的0 .1503%；无效股数3184483股，占表决股份总数的6.3018%。

    七、审议通过了关于增持北京国际信托投资有限公司部分股权的议案

    本次股权转让属关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会 上对该议案的投票权。

    该项决议同意股数46266665股，占表决股份总数的91.4954%；反对股数954711 股，占表决股份总数的1.8880%；弃权股数52938股，占表决股份总数的0.1046% ； 无效股数3292991股，占表决股份总数的6.5120%。

    本次股东大会聘请了具有证券从业资格的国浩律师集团（上海）事务所吕红兵、 徐晨律师出席并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序，出席本 次股东大会的人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及“公司章程”的有 关规定，会议所通过的普通决议和特别决议合法有效。

    特此公告