本公司决定于2001年6月25日（星期一）上午9：00在上海美琪大戏院（江宁路 66号）召开第十七次股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议议题

    1、审议公司2000年度董事会工作报告；

    2、审议公司2000年度监事会工作报告；

    3、审议公司2000年度财务决算报告和利润分配预案；

    4、审议关于修改公司章程部分条款的议案；

    5、审议关于变更部分配股资金投向的议案；

    （以上议案内容已刊登于3月15日的上海证券报）

    6、审议关于转让天津大港油田港润石油高科技有限责任公司部分股权的议案。

    二、会议出席人员

    1、公司的董事、监事和高级管理人员。

    2、截止2001年6月18日下午交易结束后，上海证券中央登记结算公司登记在册 的本公司股东。

    三、登记方式

    1、登记手续：股东应持本人身份证、证券帐户； 受托代理人持本人身份证、 授权委托书、委托人证券帐户；法人股东持营业执照复印件、授权委托书、出席人 身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2001年6月20日（星期三）9：00-16：00

    3、登记地点：上海市石门二路333弄3号6楼（邮编：200041）

    四、其他事宜

    1、会议为期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

    2、联系人：陆佩华

    电话：（021）62559299转8005

    传真：（021）62556597

    特此通知

    附：授权委托书