上海爱使股份有限公司董事会四届五次会议于1997年4月29日召开,会议审议并 通过了如下议题:

    一、总经理业务报告

    二、董事会工作报告

    三、1996年年度报告和报告摘要

    四、1996年度财务决算

    五、1996年度利润分配预案:

    公司1996年度净利润为1779.95万元,提取10%法定公积金177.99万元,提取 10% 法定公益金177.99万元,当年可分配利润为1423.96万元,加上年未分配利润10.35万 元,本年度可供股东分配的利润1434.31万元,董事会决定按每10股派发1元现金红利 （含税）向本公司全体股东分红，结余423.43万元为未分配利润,留待以 后分配,提请第十次股东大会审议通过。

    六、公司章程修订草案

    七、因年龄原因,同意郁为军先生辞去总经理职务,经董事长提名, 董事会聘任 徐康雄先生为公司总经理(原任公司常务副总经理)。

    八、召开第十次股东大会(1996年年会)事宜公告如下:

    (一)会议时间:1997年6月11日(星期三)

    (二)会议地点:上海市(股东登记时通知)

    (三)会议内容

    1、审议1996年度董事会工作报告

    2、审议1996年度监事会工作报告

    3、审议1996年度财务决算

    4、审议1996年度利润分配预案

    5、修改公司章程

    6、审议提交股东大会审议的其他事项

    (四)出席会议对象

    1997年5月30日下午收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的全体股东: 公司董事、监事及高级管理人员。

    (五)会议登记办法

    股东出席会议,请持本人身份证、股东帐户卡;代理人请持委托人身份证复印件、 授权委托书、股东帐户卡及本人身份证,法人持股代表请持单位介绍信、 法定代表 人授权委托书、股东帐户卡及出席人身份证、于1997年6月3日至4日(9:15-16:00) 到本公司办理登记手续,异地股东可以用信函或传真方式办理。

    登记地址:上海市北京东路131号2楼

    电话:(021)63230381

    传真:(021)63616803

    邮编:200002

    (六)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    (七)股东可书面委托授权代理人出席股东大会,附授权委托书。