上海爱使股份有限公司董事会四届五次会议于1997年4月29日召开,会议审议并 通过了如下议题:
    一、总经理业务报告
    二、董事会工作报告
    三、1996年年度报告和报告摘要
    四、1996年度财务决算
    五、1996年度利润分配预案:
    公司1996年度净利润为1779.95万元,提取10%法定公积金177.99万元,提取 10% 法定公益金177.99万元,当年可分配利润为1423.96万元,加上年未分配利润10.35万 元,本年度可供股东分配的利润1434.31万元,董事会决定按每10股派发1元现金红利 (含税)向本公司全体股东分红,结余423.43万元为未分配利润,留待以 后分配,提请第十次股东大会审议通过。
    六、公司章程修订草案
    七、因年龄原因,同意郁为军先生辞去总经理职务,经董事长提名, 董事会聘任 徐康雄先生为公司总经理(原任公司常务副总经理)。
    八、召开第十次股东大会(1996年年会)事宜公告如下:
    (一)会议时间:1997年6月11日(星期三)
    (二)会议地点:上海市(股东登记时通知)
    (三)会议内容
    1、审议1996年度董事会工作报告
    2、审议1996年度监事会工作报告
    3、审议1996年度财务决算
    4、审议1996年度利润分配预案
    5、修改公司章程
    6、审议提交股东大会审议的其他事项
    (四)出席会议对象
    1997年5月30日下午收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的全体股东: 公司董事、监事及高级管理人员。
    (五)会议登记办法
    股东出席会议,请持本人身份证、股东帐户卡;代理人请持委托人身份证复印件、 授权委托书、股东帐户卡及本人身份证,法人持股代表请持单位介绍信、 法定代表 人授权委托书、股东帐户卡及出席人身份证、于1997年6月3日至4日(9:15-16:00) 到本公司办理登记手续,异地股东可以用信函或传真方式办理。
    登记地址:上海市北京东路131号2楼
    电话:(021)63230381
    传真:(021)63616803
    邮编:200002
    (六)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
    (七)股东可书面委托授权代理人出席股东大会,附授权委托书。
    
上海爱使股份有限公司董事会    一九九七年四月二十九日