经上海市公证处审查和现场监督,上海爱使股份有限公司于1996年9月9日召开 临时股东大会(通讯表决),收到有效表决票代表股份6923209股, 占公司总股本 的10.27%,符合本公司章程。本次临时股东大会(通讯表决)审议, 并一致通过 下列事项:
    一、1995年利润分配每10股派送红股1.5股;
    二、资本公积金每10股转增股本3.5股。
    
上海爱使股份有限公司    一九九六年九月十日