上海爱使股份有限公司七届十五次董事会的会议通知于2006年8月7日以电子邮件的方式发出,并于2006年8月17日以通讯表决方式召开,公司应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议并一致通过决议如下：

    一.公司2006年中期报告全文及摘要

    二.关于公司董事会部分成员变动的议案

    公司董事会选举董事刘鸿雁先生为董事长。

    因工作变动原因,韩飞先生本人提出辞去公司董事长和董事的职务。但在改选出的董事就任前,韩飞先生仍将继续履行其董事职务。

    公司董事会提名肖勇先生为公司第七届董事会董事候选人,提请公司股东大会审议。(个人简历附后)

    公司独立董事对董事会提名的董事候选人表示同意。

    三.关于公司召开第二十六次股东大会的议案

    根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定,公司将召开第二十六次股东大会。股东大会的具体时间、地点等相关事宜,公司会另行通知。

    特此公告

    上海爱使股份有限公司董事会

    二OO六年八月十九日

    附：个人简历

    肖勇,男,1969年12月生,中共党员,研究生。曾任齐鲁石化公司鑫亚工贸总公司副总经理、齐鲁石化公司热电厂企管处处长,现任天天科技有限公司副总经理。无其他兼职,不持有本公司股份,也从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。