本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一.重要内容提示

    1.本次会议无否决或修改提案情况；

    2.本次会议无新提案。

    二.会议召开和出席情况

    公司第二十四次(2005年第二次临时)股东大会于2005年12月26日上午9:30在上海青松城召开,出席会议的股东及股东代理人35名,代表股份

    53,310,057股,占公司总股本的13.6863%,会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。大会由公司董事会召集,董事许汉章先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

    三.提案审议情况

    经大会审议并以记名投票表决的方式通过决议情况如下：

    内容                 参会表决股份数     同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例(%)
    审议关于公司为天津
    鑫宇高速公路有限责
    任公司申请银行贷款
    提供担保的议案           53,310,057   53,303,970      4,404      1,683       99.9887

    四.律师见证情况

    本次股东大会聘请了上海市海燕律师事务所拜守华、姚敬律师出席见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、行政法规及公司章程的有关规定,会议所通过的决议合法有效。

    五.备查文件

    1.公司第二十四次(2005年第二次临时)股东大会决议；

    2.公司第二十四次(2005年第二次临时)股东大会法律意见书。

    特此公告