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    一.重要内容提示

    1.本次会议无否决或修改提案情况；

    2.本次会议无新提案。

    二.会议召开和出席情况

    公司第二十三次股东大会（2004年年会）于2005年6月29日上午九时在上海影城召开，出席会议的股东及股东代理人63名，代表股份37,076,772股，占公司总股本的9.5188％，会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。大会由公司董事会召集，董事长韩飞先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

    三.提案审议情况

    经大会审议并以记名投票表决的方式通过决议如下：

    内容                                               代表股份数     同意股数    反对股数   弃权股数   赞成比例(%)
    1.公司2004年度董事会工作报告                       37,076,772   35,497,089   1,448,091    131,592       95.7394
    2.公司2004年度监事会工作报告                       37,076,772   35,497,089   1,448,053    131,630       95.7394
    3.关于公司2004年度财务决算的报告                   37,076,772   35,497,089   1,443,743    135,940       95.7394
    4.关于公司2004年度利润分配的预案                   37,076,772   35,400,989   1,555,497    120,286       95.4802
    5.关于公司董事会换届选举的议案
    韩飞                                               37,076,772   35,486,277   1,452,524    137,971       95.7103
    邓景顺                                             37,076,772   35,935,089   1,003,743    137,940       96.9208
    许汉章                                             37,076,772   35,495,089   1,443,712    137,971       95.7340
    刘鸿雁                                             37,076,772   35,496,777   1,442,060    137,935       95.7386
    刘玉梁                                             37,076,772   35,496,777   1,442,024    137,971       95.7386
    程景泰                                             37,076,772   35,495,089   1,443,746    137,937       95.7340
    马朝松(独立董事)                                   37,076,772   35,473,777   1,442,021    160,974       95.6766
    连付奎(独立董事)                                   37,076,772   35,470,089   1,445,751    160,932       95.6666
    杨丽欣(独立董事)                                   37,076,772   35,472,037   1,441,795    162,940       95.6719
    6.关于公司监事会换届选举的议案
    秦红兵                                             37,076,772   35,472,037   1,441,760    162,975       95.6719
    蒋健                                               37,076,772   35,472,453   1,441,382    162,937       95.6730
    7.关于公司续聘利安达信隆会计师事务所的议案         37,076,772   35,471,777   1,441,856    163,139       95.6712
    8.关于修改《公司章程》部分条款的议案               37,076,772   35,473,778   1,441,846    161,148       95.6766
    9.关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案   37,076,772   35,473,777   1,441,890    161,105       95.6766
    10.关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案    37,076,772   35,471,777   1,441,891    163,104       95.6712
    11.关于修改《公司监事会议事规则》部分条款的议案    37,076,772   35,479,477   1,441,889    155,406       95.6919
    12.关于修改《公司独立董事制度》部分条款的议案      37,076,772   35,479,477   1,441,856    155,439       95.6919

    四.律师见证情况

    本次股东大会聘请了上海市海燕律师事务所拜守华、姚敬律师出席见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及公司章程的有关规定，会议所通过的各项决议合法有效。

    五.备查文件

    1.公司第二十三次股东大会（2004年年会）决议；

    2.公司第二十三次股东大会（2004年年会）法律意见书。

    特此公告