上海爱使股份有限公司七届一次董事会的会议通知于2005年6月20日以电子邮件的方式发出,并于2005年6月29日下午在公司五楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人。会议由公司董事长韩飞先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议,会议审议并一致通过决议如下：

    一.公司第七届董事会选举韩飞先生为董事长。

    二.根据董事长提名,董事会聘任孙大睿先生为总经理。

    三.根据总经理提名,董事会聘任许汉章先生为常务副总经理；康喜先生、潘顺琪先生、居庆平先生、李吉吉先生为副总经理；刘玉梁先生为财务总监。

    四.根据董事长提名,董事会聘任许汉章先生为董事会秘书；陆佩华女士为证券事务代表。

    公司董事简历详见2005年4月2日的《上海证券报》,高级管理人员简历附后。

    特此公告

    附：公司高级管理人员简历

    孙大睿,男,1972年11月生,大学学历。曾任天天科技有限公司常务副总经理。现任本公司总经理。

    许汉章,男,1956年9月生,大学学历,高级经济师,中共党员。现任本公司董事、常务副总经理、董事会秘书。

    康喜,男,1967年12月生,大学学历,中共党员。曾任本公司财务总监。现任本公司副总经理。

    潘顺琪,男,1949年8月生,中共党员,高级会计师。曾任天津大港油田新世纪机械公司董事、副总经理、总会计师,上海爱使股份有限公司监事长。现任上海爱使股份有限公司副总经理。

    居庆平,男,1954年5月生,大专学历,中共党员。曾任上海爱使汽车服务公司总经理。现任上海爱使股份有限公司副总经理。

    李吉吉,男,1966年8月生,中共党员,工商管理硕士,工程师。曾任上海第三棉纺厂技术员、上海百事可乐饮料有限公司市场代表、上海碧纯饮用水有限公司营销经理、上海新延中企业发展有限公司总经理。现任上海爱使股份有限公司副总经理。

    刘玉梁,男,1973年6月生,大专学历,注册会计师,曾任包头金鹿会计师事务所审计部经理,天天科技有限公司副总经理。现任本公司董事、财务总监。

    陆佩华,女,1964年6月生,大专学历,中共党员,现任本公司董事会办公室副主任,证券事务代表。