本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等要求,公司决定召开第二十三次股东大会(2004年年会),现将相关事项通知如下：

    一.召开会议的基本情况

    会议日期：2005年6月29日(星期三)

    会议时间：上午9：00

    会议地点：上海影城(本市新华路160号)

    二.会议主要议题

    1.公司2004年度董事会工作报告；

    2.公司2004年度监事会工作报告；

    3.关于公司2004年度财务决算的报告；

    4.关于公司2004年度利润分配的预案；

    5.关于公司董事会换届选举的议案；

    6.关于公司监事会换届选举的议案；

    7.关于公司续聘利安达信隆会计师事务所的议案；

    8.关于修改《公司章程》部分条款的议案；

    9.关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案；

    10.关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案；

    11.关于修改《公司监事会议事规则》部分条款的议案；

    12.关于修改《公司独立董事制度》部分条款的议案。

    上述议案的具体内容详见2005年4月2日、2005年4月30日的《上海证券报》及www.sse.com.cn。

    三.会议出席对象

    公司的董事、监事和高级管理人员,截止2005年6月16日下午交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

    四.会议登记方式

    1.登记手续：股东应持本人身份证、证券帐户；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户；法人股东持法人营业执照复印件、授权委托书、证券帐户、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    2.登记时间：2005年6月23日(星期四)9：00-16：00

    3.登记地点：上海影城(本市新华路160号)

    4.公交线路：48、72、76、113、126、138、572、911路均可到达

    五.其他

    根据有关规定,公司股东大会不发放任何参会礼品(有价证券)。会期半天,与会费用自理。

    联 系 人：陆佩华

    联系电话：021-64710022-8105

    传 真：021-64711120

    特此公告

    

上海爱使股份有限公司董事会

    二OO五年五月二十七日

    授权委托书
    兹全权委托        先生(女士)代表本人出席上海爱使股份有限公司第二十三次股
东大会(2004年年会),并代理行使表决权。
    委托人姓名：                          身份证号码：
    持股数：                                证券帐户：
    受托人姓名：                          身份证号码：
    日期：