特别提示

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海爱使股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2004年10月26日以通讯表决的方式召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,全体董事审议并通过决议如下：

    一.公司2004年第三季度报告正文及全文

    二.关于公司拟出资组建上海博胜佳辰科技有限公司(暂名)的议案

    为更好地发挥、合理地使用公司自身在计算机技术方面的资源优势,并根据企业实际发展的需要,公司拟与控股子公司上海博胜佳益科技有限公司共同出资组建“上海博胜佳辰科技有限公司(暂名)”,该公司注册资本8000万元人民币,其中本公司以现金出资7200万元,占总出资额的90%；上海博胜佳益科技有限公司以现金出资800万元,占总出资额的10%。该公司主要从事计算机软、硬件及网络产品的研发、生产及销售,计算机应用技术、网络工程技术专业的“四技”服务,以及对高科技产业的投资等。

    特此公告