上海飞乐音响股份有限公司第六届董事会第七次会议于2004年5月28日在公司会议室召开,出席会议董事应到9名,实到8名(独立董事刘佑成先生因公出差未出席本次会议),符合公司《章程》的规定。公司全体监事列席本次会议。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过关于本公司向上海仪电控股(集团)公司受让丽园路478号1~5楼房产的议案：董事会同意本公司向上海仪电控股(集团)公司受让丽园路478号1~5楼房产,受让价格以上海东洲资产评估有限公司出具的资产评估报告截止2004年4月30日受让房产的资产评估值6448.97万元为依据,确定为每平方米13500元人民币,受让总价为6426.648万元人民币,另外,受让房产契税、土地出让金及其他按规定应由受让方承担的费用由本公司承担。鉴于上海仪电控股(集团)公司为本公司第一大股东,该受让房产事项构成了关联交易。根据有关规定,出席会议的二位关联董事在对该议案进行表决时回避表决,并将提交公司2003年度股东大会审议。出席会议的二位独立董事对该受让房产关联交易事项表示同意。详见本公司关于受让丽园路478号1~5楼房产的关联交易公告。

    二、审议通过关于本公司转让上海科投同济信息技术有限公司35%股权的议案：董事会同意本公司将持有的上海科投同济信息技术有限公司35%股权转让给自然人周隽和卢锦渲,转让价格为700万元人民币。上海科投同济信息技术有限公司是本公司于2001年投资的参股公司,注册资本2000万元,本公司投资700万元,占35%股权。截止2003年12月31日,上海科投同济信息技术有限公司净资产(股东权益)为1443.94万元。

    三、审议通过关于公司董事变更的议案：董事会同意陈全根先生、刘经伟先生因工作原因不再担任公司董事,同意张平先生、徐森康先生为公司董事候选人,并提交公司2003年度股东大会审议。出席本次董事会会议的二位独立董事对上述公司董事变更事项表示同意。张平先生、徐森康先生简历附后。

    四、审议通过关于召开公司2003年度股东大会的议案：董事会决定于2004年6月30日召开公司2003年度股东大会。详见本公司关于召开2003年度股东大会的公告。

    特此公告

    附：董事候选人张平先生、徐森康先生简历：

    张平先生,1963年6月出生,工商管理硕士在读,经济师,曾任上海仪电控股(集团)公司电子分公司副总经理,上海仪联资产经营公司董事副总经理,华仕德电路技术有限公司董事、副总经理,上海仪电控股(集团)公司投资管理部副经理。现任上海仪电控股(集团)公司投资管理部资深经理。

    徐森康先生,1956年11月出生,大学本科学历,经济学学士,高级经济师,曾任上海耀华皮尔金顿玻璃有限公司人事主管,上海建材集团总公司新加坡分公司副总经理,上海金陵股份有限公司人事部经理。现任上海仪电控股(集团)公司人力资源部经理。