上海飞乐音响股份有限公司第六届董事会第六次会议于2004年4月22日在公司会议室召开,出席会议董事应到9名,实到8名(独立董事刘佑成先生因公出国未出席本次会议),符合公司《章程》的规定。公司全体监事列席本次会议。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过公司董事会2003年度工作报告。

    二、审议通过公司2003年度财务决算报告。

    三、审议通过公司2003年度利润分配预案：经上海上会会计师事务所有限公司审计,2003年度公司合并报表净利润为48,463,801.26元,母公司净利润为47,069,597.69元,在按母公司净利润10%提取法定盈余公积金4,706,959.77元,按母公司净利润5%提取法定公益金2,353,479.88元后,加上母公司年初未分配利润67,373,532.43元,母公司年度末可供分配利润为107,382,690.47元。根据公司长远发展需要,董事会决定公司2003年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    四、审议通过公司2003年年度报告及其摘要。

    五、审议通过公司2004年第一季度报告。

    六、审议通过关于上海亚明灯泡厂有限公司2003年度未分配利润转增为实收资本的议案：为改善本公司全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司的资本结构,董事会同意上海亚明灯泡厂有限公司2003年度末未分配利润3789万元不进行分配,用于转增上海亚明灯泡厂有限公司的实收资本。截止2003年12月31日,上海亚明灯泡厂有限公司总资产为47661万元,净资产为14215万元,其中：实收资本6296.587万元；未分配利润3789万元。本次未分配利润转增实收资本后,上海亚明灯泡厂有限公司实收资本将增加到10085.587万元。

    七、审议通过关于本公司为投资企业提供贷款担保额度的议案：董事会同意继续为控股子公司上海浦江智能卡系统有限公司提供1960万元人民币贷款担保额度；继续为控股子公司上海长丰智能卡有限公司提供3600万元人民币贷款担保额度；继续为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供4000万元人民币贷款担保额度；增加为控股子公司上海飞乐音响销售有限公司提供400万元人民币贷款担保额度。详见本公司关于为投资企业提供贷款担保额度的公告。

    八、审议通过关于本公司续聘会计师事务所的议案：董事会同意2004年度继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为本公司提供审计服务。

    上述第一、二、三、四、八项议案尚需提请公司2003年度股东大会审议通过。

    特此公告

    

上海飞乐音响股份有限公司董事会

    二零零四年四月二十四日

    上海飞乐音响股份有限公司关于为投资企业提供贷款担保额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提要：

    ●公司六届六次董事会会议经审议同意为下列投资企业提供贷款担保额度：继续为控股子公司上海浦江智能卡系统有限公司提供1960万元人民币贷款担保额度；继续为控股子公司上海长丰智能卡有限公司提供3600万元人民币贷款担保额度；继续为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供4000万元人民币贷款担保额度；增加为控股子公司上海飞乐音响销售有限公司提供400万元人民币贷款担保额度。本公司为上述投资企业累计提供担保金额为9960万元人民币。

    ●截止2004年3月31日,公司及控股子公司累计担保金额为7960万元人民币。上述担保无逾期情况。

    一、担保情况概述

    本公司于2004年4月22日召开六届六次董事会会议,审议通过了关于本公司为投资企业提供贷款担保额度的议案：董事会同意继续为控股子公司上海浦江智能卡系统有限公司提供1960万元人民币贷款担保额度；继续为控股子公司上海长丰智能卡有限公司提供3600万元人民币贷款担保额度；继续为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供4000万元人民币贷款担保额度；增加为控股子公司上海飞乐音响销售有限公司提供400万元人民币贷款担保额度。出席本次董事会会议董事应到9名,实到8名,刘佑成独立董事因公出国未出席本次会议。

    二、被担保人基本情况

    上海浦江智能卡系统有限公司是本公司控股占70%的控股子公司,注册地址为上海田林路201号,法定代表人：朱开扬,主营业务为各类IC卡、ID卡、磁卡制造。截止2003年12月31日,该公司经审计后的资产总额8147.44万元,负债总额2745.72万元,净资产5401.72万元,2003年度净利润8.36万元。

    上海长丰智能卡有限公司是本公司控股占68.13%的控股子公司,注册地址为上海浦东新区金桥出口加工区金豫路818号,法定代表人：董益龄,主营业务为IC卡模块封装及制卡。截止2003年12月31日,该公司经审计后的资产总额16132.71万元,负债总额6189.56万元,净资产9943.15万元,2003年度净利润14.42万元。

    上海亚明灯泡厂有限公司是本公司全资子公司,注册地址为上海嘉定区马陆镇嘉新公路1001号,法定代表人：刘经伟,主营业务为照明电器、灯具及各类电光源产品的制造与销售。截止2003年12月31日,该公司经审计后的资产总额47661.47万元,负债总额32094.72万元,净资产14215.46万元,2003年度净利润3381.30万元。

    上海飞乐音响销售有限公司是本公司控股占66.204%的控股子公司,注册地址为上海江宁路373号达安大厦G-C室,法定代表人：仰美娣,主营业务为音视类产品代理销售及“四技服务”。截止2003年12月31日,该公司经审计后的资产总额2120.77万元,负债总额1431.61万元,净资产689.16万元,2003年度净利润40.76万元。

    三、担保协议的主要内容

    本次公司为上述投资企业提供担保的额度总额为9960万元人民币,根据《公司对外担保管理制度》的规定,上述担保在公司董事会审议批准后,按审批程序授权公司董事长审批签发,签订单笔担保协议。

    四、董事会意见

    公司董事会审议批准为上述投资企业提供贷款担保额度,是根据2003年度本公司为投资企业提供贷款担保情况以及上述投资企业生产经营资金需求的实际状况决定的。其中：为上海浦江智能卡系统有限公司、上海长丰智能卡有限公司、上海亚明灯泡厂有限公司提供的担保额度属于继续担保；另外,为支持控股子公司上海飞乐音响销售有限公司拓展经营业务,新增为上海飞乐音响销售有限公司提供400万元人民币贷款担保额度。

    五、累计担保数量及逾期担保数量

    截止2004年3月31日,公司及控股子公司累计担保金额为7960万元人民币,其中：公司对投资企业担保6960万元,控股子公司间担保1000万元。上述担保无逾期情况。

    六、备查文件

    1.公司六届六次董事会会议决议；

    2.被担保人的营业执照复印件及2003年度财务报表。

    特此公告

    

上海飞乐音响股份有限公司董事会

    二零零四年四月二十四日