本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司于2003年12月19日以通讯方式召开第六届董事会第四次会议,会议审议并通过了关于上海宏仁投资发展有限公司进行歇业清算的议案：董事会同意本公司控股子公司上海宏仁投资发展有限公司自2003年11月30日起进行歇业清算,清算结束后,上海宏仁投资发展有限公司相关资产、债权债务由投资方接收。

    上海宏仁投资发展有限公司是本公司于2001年6月投资设立的集投资管理、国内贸易、计算机软件项目开发及系统集成为一体的控股子公司,注册资本3000万元人民币,其中本公司占90%股权。截止2003年11月30日,该公司净资产为4036.85万元；2003年1-11月,净利润为401.29万元(未经审计)。本公司现根据内部结构调整需要,决定对上海宏仁投资发展有限公司进行歇业清算,清算结束后其相关业务全部由本公司接收,因此,该歇业清算事项不构成对本公司未来经营及财务状况产生重大影响。

    特此公告