上海飞乐音响股份有限公司第六届董事会第一次会议于2003年8月12日在上海国际贵都大饭店召开,出席会议董事应到9名,实到9名,符合公司《章程》规定的法定人数。会议审议并通过了如下决议：

    1、选举唐岷先生为公司第六届董事会董事长,选举董益龄先生为公司第六届董事会副董事长。

    2、聘任刘经伟先生为公司总经理,聘任王伟泰先生、朱开扬先生、高剑波先生为公司副总经理。公司独立董事倪迪先生、裴静之先生、刘佑成先生对上述公司高级管理人员的聘任表示同意。

    3、聘任施正明先生为公司董事会秘书。

    4、根据《公司董事会战略委员会实施细则》的有关规定,决定由唐岷董事长、刘经伟董事、苏国良董事、倪迪独立董事、刘佑成独立董事担任公司董事会战略委员会委员,唐岷董事长担任战略委员会主任。

    特此公告

    附：公司总经理、副总经理、董事会秘书简历

    总经理：刘经伟先生,1948年10月出生,大专学历,高级工程师,中共党员,历任上海亚明灯泡厂厂长助理、副厂长,飞利浦亚明照明有限公司副总经理、党委副书记,上海亚明灯泡厂有限公司总经理、党委副书记,现任本公司董事、总经理、党委副书记。

    副总经理：王伟泰先生,1945年1月出生,大学学历,教授级高级工程师,中共党员,历任上海无线电三厂技术副厂长兼总工程师,上海仪表电讯工业局通信办主任,上海仪电控股(集团)公司规划发展部副经理,现任本公司副总经理。

    副总经理：朱开扬先生,1954年9月出生,大学学历,高级经济师,中共党员,历任上海红灯电器有限公司常务副总经理,现任本公司副总经理。

    副总经理：高剑波先生,1962年9月出生,大学学历,高级工程师,历任大华仪表厂总师办副主任、副总工程师,上海仪电控股(集团)公司规划发展部经理助理、副经理,现任本公司副总经理。

    董事会秘书：施正明先生,1965年11月出生,大专学历,经济师,中共党员,历任上海水仙电器股份有限公司董事会秘书,现任本公司董事会秘书。