每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
根据公司五届十九次董事会会议决议,公司定于2003年8月12日下午300前以现场会议方式召开2002年度股东大会,会议召开地点：上海(具体会议地点根据股东登记情况另定)。
二、会议议程
1.审议公司董事会2002年度工作报告。
2.审议公司监事会2002年度工作报告。
3.审议公司2002年度财务决算报告。
4.审议公司2002年度利润分配预案。
5.审议公司2002年年度报告。
6.审议关于公司续聘会计师事务所的议案。
7.审议关于设立公司董事会战略委员会的议案。
8.选举公司第六届董事会。
9.选举公司第六届监事会。
上述第1-6项议案详见2003年4月12日《上海证券报》刊登的公司五届十七次董事会会议决议公告；第7项议案详见2002年10月26日《上海证券报》刊登的公司五届十五次董事会会议决议公告；第8-9项议案详见本日刊登的公司五届十九次董事会会议决议公告、五届八次监事会会议决议公告。
三、出席会议对象
1.于2003年7月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席和表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
四、出席会议登记办法
根据预防″非典″工作的要求,本次股东大会股东登记全部采用信函或传真方式登记：
1.拟出席会议的股东请仔细填写股东登记表(见附件一),于2003年7月31日之前邮寄或传真至本公司。来信请寄：上海市长寿路468号中环商务大楼A幢9楼上海飞乐音响股份有限公司办公室(邮政编码：200060)；传真：(021)62982217；联系电话：(021)62770068*1336。
2.股东登记请随信函或传真提供以下凭证：个人股东请提供本人身份证复印件和股东帐户卡复印件；个人股东委托代理人的,请提供股东身份证复印件、股东帐户卡复印件、授权委托书(见附件二)、代理人身份证复印件；法人股东请提供营业执照复印件、法人股东帐户卡复印件、法人代表授权委托书、经办人身份证复印件。
3.股东登记结束后,公司将向登记出席会议的股东或代理人邮寄会议通知。
五、其他事项
1.根据中国证监会的有关规定,公司股东大会不发放参会礼品,
2.会议预期半天,与会股东食宿及交通费自理。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会
二零零三年七月十一日
附件一：上海飞乐音响股份有限公司2002年度大会股东大会登记表
股东姓名：身份证号码：
股东帐号：持股数：
联系地址：邮政编码：
联系电话：登记日期：
附件二：授权委托书
兹全权委托先生(女士)作为代理人代为出席上海飞乐股份有限公司2002年度股东大会,并行使表决权。
委托人(签名)：委托人身份证号码：
委托人股东帐号：委托人持股数：
代理人(签名)：代理人身份证号码：
