上海飞乐音响股份有限公司第五届监事会第八次会议于2003年7月10日在公司会议室召开,出席会议监事应到3名,实到3名,符合公司《章程》规定的法定人数。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过关于公司监事会换届的议案：鉴于公司第五届监事会于2003年6月任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,需换届改选。监事会同意推荐俞浩铨先生、徐叶兰女士为公司第六届监事会监事候选人(以姓氏笔划为序),并提请股东大会审议(监事候选人简历附后)。另一名职工监事由公司职工代表大会选举产生。

    二、审议通过关于上海亚明灯泡厂有限公司出售上海北宝兴路96号房地产的议案：监事会同意上海亚明灯泡厂有限公司向上海仪电控股(集团)公司出售上海北宝兴路96号房地产事项。鉴于上海仪电控股(集团)公司为本公司第一大股东,该出售资产事项构成了关联交易。对此,监事会认为：该关联交易的定价是根据上海东洲资产评估有限公司对交易标的资产评估结果来确定,交易价格合理、公允,未发现有损害公司及股东利益的情况。

    特此公告

    附：监事候选人简历：

    俞浩铨先生,1947年8月出生,大学学历,高级经济师,中共党员,历任上海广电股份有限公司总经理,上海仪电控股(集团)公司纪委书记、工会主席、副总裁(主持工作),现任本公司监事长,上海仪电控股(集团)公司总裁。

    徐叶兰女士,1951年10月出生,大专学历,会计师,中共党员,历任上海第二光学仪器厂财务科会计,上海仪电控股(集团)公司审计室审计员,现任本公司监事,上海仪电控股(集团)公司审计室副主任。