本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提要：

    ●公司五届十七次董事会会议同意为下列投资企业流动资金贷款提供担保：为上海长丰智能卡有限公司提供3600万元人民币贷款担保额度；为上海浦江智能卡系统有限公司提供1400万元人民币贷款担保额度；为上海良标智能终端股份有限公司提供500万元人民币贷款担保额度；为上海格尔软件股份有限公司提供126万元人民币贷款担保额度。公司为上述投资企业累计提供担保数量为5626万元人民币。

    ●截止2003年3月31日,公司及控股子公司累计担保金额为17526万元人民币。上述担保无逾期情况。

    一、担保情况概述

    本公司于2003年4月10日召开五届十七次董事会会议,审议通过了关于为投资企业提供贷款担保额度的议案：为控股企业上海长丰智能卡有限公司提供3600万元人民币贷款担保额度；为控股企业上海浦江智能卡系统有限公司提供1400万元人民币贷款担保额度；为参股企业上海良标智能终端股份有限公司提供500万元人民币贷款担保额度；为参股企业上海格尔软件股份有限公司提供126万元人民币贷款担保额度。出席本次董事会会议董事应到9名,实到8名,章瑞珍董事未出席会议。

    二、被担保人基本情况

    上海长丰智能卡有限公司是本公司控股占68.13%的投资企业,注册地址为上海浦东新区金桥出口加工区金豫路818号,法定代表人：董益龄,主营业务为IC卡模块封装及制卡。截止2002年12月31日,该公司经审计后的资产总额18400.51万元,负债总额8471.78万元,净资产9928.73万元,2002年度净利润165.59万元。

    上海浦江智能卡系统有限公司是本公司控股占70%的投资企业,注册地址为上海田林路201号,法定代表人：朱开扬,主营业务为IC卡制卡。截止2002年12月31日,该公司经审计后的资产总额9330.73万元,负债总额3937.38万元,净资产5393.35万元,2002年度净利润-37.98万元。

    上海良标智能终端股份有限公司是本公司参股占18%的投资企业,注册地址为上海宜山路825号,法定代表人：邵建民,主营业务为智能终端产品制造。截止2002年12月31日,该公司经审计后的资产总额6262.74万元,负债总额1093.85万元,净资产5168.89万元,2002年度净利润26.42万元。

    上海格尔软件股份有限公司是本公司参股占18%的投资企业,注册地址为上海秣陵路50号,法定代表人：孔令钢,主营业务为密钥软件开发。截止2002年12月31日,该公司经审计后的资产总额5391.18万元,负债总额1704.96万元,净资产3686.22万元,2002年度净利润141.14万元。

    三、担保协议的主要内容

    本次公司为上述投资企业提供担保的额度总额为5626万元人民币,根据《公司对外担保管理制度》的规定,上述担保在公司董事会审议批准后,按审批程序授权公司董事长、总经理审批签发,签订单笔担保协议。

    四、累计担保数量及逾期担保数量

    截止2003年3月31日,公司及控股子公司累计担保金额为17526万元人民币,其中：公司对投资企业担保6026万元,公司对外担保10000万元,控股子公司对外担保1500万元。上述担保无逾期情况。

    五、备查文件

    1.公司五届十七次董事会会议关于为投资企业提供贷款担保的决议；

    2.被担保人的营业执照复印件及2002年度财务报表。

    特此公告